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CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS
COOBRIGAÇÕES POR RISCOS E GARANTIAS PRESTADAS - cessão de direitos creditórios e securitização de créditos - captação pelas companhias securitizadoras, empresas de factoring, cessão de direitos creditórios e securitização de créditos - sociedades de capital aberto e instituições de paraísos fiscais - venda de títulos com ou sem coobrigação, atividades privativas das instituições financeiras, operações compromissadas - obrigações assumidas de recompra, assunção de compromissos de revenda, custódia de valores mobiliários e partes ideais; coobrigações por riscos e garantias prestadas, pdd devedores duvidosos provisão dos riscos, perdas no recebimentos de créditos baixados como prejuízo.
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MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES - REGULAMENTOS E DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
MNI - MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES - mni - manual de normas e instruções - mni - regulamentos e disposições especiais - padrão monetário, agentes dos mercados financeiro e de capitais - sistema especial de liquidação e de custódia (selic), central de títulos privados - sistema de registro e de liquidação financeira de títulos (cetip), microfilmagem, fundos especiais - fundo de garantia ou garantidor, agentes autônomos de investimento, fundo da marinha mercante, empréstimo de ações de emissão de companhias abertas, bolsas de mercadorias e de futuros, bolsas de valores, capital de investidores estrangeiros, comissão de valores mobiliários, chancela mecânica, certificados de privatização, valores mobiliários, metodologia de cálculo da taxa básica financeira (tbf) e da taxa referencial (tr), consórcio, modelos de duplicatas, plano de incentivo a aposentadoria individual, porte e transporte de moeda nacional e estrangeira, divulgação de negócios no mercado de renda fixa, programa para financiamentos de ajustes diários conta margem mercado de futuros, prêmios nos mercados futuro e de opções
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CCB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULOS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E BANCÁRIO - mtvm - manual de títulos e valores mobiliários - títulos de crédito imobiliário e bancário - ccb - cédula de crédito bancário - ccb - cédula de crédito bancário - definição - a cédula de crédito bancário em substituindo a nota promissória - características da ccb - cédula de crédito bancário - constituição da garantia da cédula de crédito bancário - outras caraterísticas da cédula de crédito bancária - certificados de cédulas de crédito bancário - endosso ou termo de transferência de títulos escritural - endosso em branco (a portador) e endosso em preto (beneficiário identificado - termo de transferência ou nota de negociação expedida por instituição financeira
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MNI 2-1 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
MNI - MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES - mni 2 - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas
mni 2-1-1 - regras gerais mni 2-1-2 - sistemas de controle do risco de liquidez mni 2-1-3 - prazos mínimos e remuneração de operações ativas e passivas mni 2-1-4 - cessão e aquisição de créditos mni 2-1-5 - procedimentos para a prevenção e o combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores mni 2-1-6 - classificação das operações de crédito mni 2-1-7 - disponibilidades de recursos mni 2-1-8 - correspondente no país mni 2-1-9 - garantias de operações mni 2-1-10 - prestação de garantias mni 2-1-11 - tarifas bancárias mni 2-1-12 - bens de uso e não de uso mni 2-1-13 - horário de funcionamento mni 2-1-14 - sigilo mni 2-1-15 - remessa de informações mni 2-1-16 - vedações gerais mni 2-1-17 - operações de câmbio mni 2-1-18 - cheques mni 2-1-19 - operações de derivativos de crédito e no mercado de balcão e intermediação de swap mni 2-1-20 - auditoria independente mni 2-1-21 - aceites bancários mni 2-1-22 - irregularidades no fornecimento de informações mni 2-1-23 - contas diversas mni 2-1-24 - cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (ccs) mni 2-1-25 - contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira (cpmf) mni 2-1-26 - compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional mni 2-1-27 - sistema de controles internos mni 2-1-28 - fundos de investimentos mni 2-1-29 - representação, no país, de instituição financeira ou assemelhada sediada no exterior mni 2-1-30 - portabilidade de crédito e de informações cadastrais mni 2-1-31 - administração de recursos de terceiros mni 2-1-32 - contratação de operações e prestação de serviços aos clientes e ao público em geral mni 2-1-33 - certificação de empregados mni 2-1-34 - sistema de registro de denúncias, reclamações e pedidos de informações (rdr) mni 2-1-35 - estrutura de gerenciamento do risco operacional mni 2-1-36 - estrutura de gerenciamento do risco de mercado mni 2-1-37 - ouvidoria mni 2-1-38 - carteira de negociação
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3.0.4.00.00.00-5 - CUSTÓDIA DE VALORES
Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF - contas de compensação do ativo - depositários de garantias em conta margem - valores em custódia - títulos caucionados - conta margem - dívidas rurais renegociadas - tesouro nacional - ouro.
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3.0.6.00.00.00-9 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES
Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF - contas de compensação do ativo - contratos de ações, ativos financeiros e mercadorias - depósitos de margem de clientes - valores, fianças e garantias por operações em bolsas - derivativos de crédito - risco.
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MNI 2-11 - RECOLHIMENTOS COMPULSÓRIOS E ENCAIXES OBRIGATÓRIOS
MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES - mni 2 - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas mni 2-11 - recolhimentos compulsórios e encaixes obrigatórios - recursos de depósitos à vista e a prazo - operações de câmbio - de garantias realizadas - interfinanceiros, de arrendamento mercantil, poupança - custo financeiro sobre deficiência no cumprimento de exigibilidade de recolhimento de valores ao banco central do brasil - exigibilidade adicional sobre depósitos - direcionamento para operações de microfinanças.
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS BANCOS OFFSHORE
CAUSADORES DO FRACASSO DA GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL - a irresponsável atuação dos bancos offshore - causadores do fracasso da globalização neoliberal - a irresponsável atuação dos bancos offshore - planejamento tributário, blindagem patrimonial, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, sonegação fiscal, evasão fiscal e cambial ou de divisas - reservas monetárias, banco virtual, garantia dos investimentos efetuados em bancos offshore. ação fiscalizadora do banco central do brasil. conversão da dívida externa brasileira e norte-americana. função do fgc - fundo garantidor de créditos. falta de responsabilidade social.
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CONTA 3.0.4.90.00.00-6 - VALORES EM GARANTIA
COSIF - PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - contas de compensação do ativo - custódia de valores - valores recebidos em garantia de operações, quando conservados em poder da dependência que os recebeu.
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CONTA 1.3.6.20.00-6 - TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS
Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF - 1.3.6.20.00-6 títulos dados em garantia - outros - registra o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de outras operações, que não em bolsas de valores, devendo a instituição manter controles internos que permitam a identificação das operações garantidas.
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