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TIR - TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE REAIS - RECURSOS FINANCEIROS EM MOEDA NACIONAL
MERCADO DE CÂMBIO DE TAXAS FLUTUANTES - tir - transferências internacionais de reais - recursos financeiros em moeda nacional brasileira - as contas cc5 (1969) e a criação do mercado de taxas flutuantes (1989 a 2005) estrangeira. offshore - rmcci - mercado de câmbio e capitais internacionais
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O BITCOIN E A LAVAGEM DE DINHEIRO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
TRIBUTAÇÃO DO MERCADO INFORMAL - CASSINO GLOBAL - JOGO, APOSTAS, ESPECULAÇÃO - o bitcoin e a lavagem de dinheiro de organizações criminosas - tributação do mercado informal - cassino global - jogo, apostas, especulação - moeda inútil - elevado risco de liquidez - dinheiro altamente volátil, manipulação da cotações - lei 7.913/1989, lei 6.385/1976 com alterações da lei 10.303/2001 e lei 12.850/2013 - crimes contra o mercado de capitais. pix - clearing de câmbio - tir - transferências internacionais de reais. lei 9.613/1998 - lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores em paraísos fiscais - blindagem fiscal e patrimonial
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CÂMBIO - CONTAS CC5 - NÃO RESIDENTES
Depósitos no Exterior - Normais - ilegalidade da atuação das instituições financeiras constituídas como offshore em paraísos fiscais - circular bcb 2242/1992 - tir transferências internacionais de reais - moeda nacional brasileira. artigos 17 e 18 da lei 4.595/1964.
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OPERAÇÕES DISSIMULADAS
TIR - TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE REAIS - operações dissimuladas - instituições financeiras constituídas em paraísos fiscais que passaram a operar no brasil sem autorização do poder executivo (artigos 17 e 18 da lei 4.595/1964) para burlar o art. 57 do decreto 55.762/65, tir - transferência internacional de reais - moeda nacional brasileira - circular bcb 2242/1992 - cc5
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MNI 21-06 - OPEN BANKING - INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SITE DO BANCO CENTRAL
MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES - mni - manual alternativo de normas e instruções - elaborado pelo cosife - mni 21 - open banking - operações bancárias abertas - fintech - mni 21-06 - informações contidas no site do banco central - scr - sistema de informações de crédito - css - cadastro de clientes do sistema financeiro - cadoc - catálogo de documentos - leiaute de arquivos e base normativa - cadip - sistema de registro de operações com o setor público - unicad - informações sobre entidades de interesse do banco central - crd - controle de remessa de documentos - sta - sistema de transferência de arquivos - pix - ecossistema de pagamentos instantâneos - comunicação eletrônica de dados - tir - sistema transferências internacionais de reais - câmbio
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MNI 3-9 - TIR - TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE REAIS
MNI 3 - SPB - SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO - mni 3 - spb - sistema de pagamentos brasileiro - mni 3-9 - tir - transferências internacionais de reais - recursos financeiros monetários - mni 03-09-00
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BCB CIRCULAR N.º 3750
Circular Nº 3750, de 11/03/2015. Publicado no DOU de 13/3/2015, Seção 1, p. 15. Banco Central do Brasil. - altera a circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta o mercado de câmbio, para dispor sobre cadastramento e movimentação de contas de depósito em moeda nacional tituladas por residentes, domiciliados ou com sede no exterior, em virtude da modernização do sistema de transferências internacionais em reais (tir), e dá outras providências.
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