início > cursos Ano XX - 25 de junho de 2019



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Leasing Internacional - OPERAÇÃO JATINHO 1

BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - ARTIFÍCIOS UTILIZADOS POR SONEGADORES

4 - CRIMES EMPRESARIAIS, DE SERVIDORES PÚBLICOS E DE PROFISSIONAIS DO MERCADO

4.1 - EXEMPLOS PRÁTICOS DE CRIMES EMPRESARIAIS <-- clique para ir à próxima página

4.1.5 - Fraudes em Operações Financeiras Internacionais

4.1.5.2 - Operação de Arrendamento Mercantil Internacional

4.1.5.2.1 - LEASING - OPERAÇÃO JATINHO - Parte 1

A empresa  "OASIS" era empresa constituída no Brasil. Ela remeteu seu CAIXA DOIS para a empresa LEASE constituída nas Ilhas Virgens.

Como o dinheiro foi remetido por intermédio de uma conta CC5 de não residente, os dólares foram baixados da Reserva Monetária, mas não foi contabilizado no nosso Balanço de Pagamentos o investimento ou Capital Brasileiro no Exterior.

A remessa para exterior pode causar a emissão de Títulos da Dívida Externa se houver Déficit no Balanço de Pagamentos (falta de reservas monetárias). Os Títulos da Dívida Pública pagam juros, logo, também provocam a exaustão de nossas Reservas Monetárias.


(...)

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