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A PROLIFERAÇÃO DOS PARAÍSOS FISCAIS
AS ILHAS DO INCONFESSÁVEL E A SUA REALIDADE CRIMINOSA - a proliferação dos paraísos fiscais - normas - legislação - sonegação fiscal e evasão cambial - exportação e importação - preços de transferência - lavagem de dinheiro e ocultação de bens - contas cc5 - mercado de câmbio - depósitos de moeda nacional e estrangeira no exterior - lista negra dos paraísos fiscais - equivalência patrimonial - investimentos brasileiros no exterior - estrangeiros no brasil - internacionalização do capital - planejamento tributário - ilhas do inconfessável
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O FIM DOS PARAÍSOS FISCAIS
RISCO POR RISCO, O BRASIL É O PAÍS MAIS SEGURO - o fim dos paraísos fiscais - risco por risco, o brasil é agora o lugar mais seguro. crise internacional, paraíso fiscal, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão cambial ou de divisas, blindagem fiscal e patrimonial, brasil sustentou a europa durante 500 anos - 03/10/2001, hora da limpeza - 24/04/2002 - lista negra dos paraísos fiscais, na zâmbia, lula critica condução da crise internacional - 08/07/2010. o sistema financeiro não está controlado, paraísos fiscais ainda existem e ainda não há crédito para atender o comercio internacional. as ilhas do inconfessável.
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O PERIGO DOS PARAÍSOS FISCAIS
AS OFFSHORE E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL - o perigo dos paraísos fiscais - as offshore e a internacionalização do capital - lista negra dos paraísos fiscais, as ilhas do inconfessável, offshore - empresas fantasmas, lavagem de dinheiro de terroristas e do crime organizado (lei 9.034/1995), contrabando, ocultação de bens, direitos e valores, planejamento tributário, blindagem patrimonial, falsificação material e ideológica da escrituração contábil. superfaturamento das importações e subfaturamento das exportações (preços de transferência - legislação e normas), corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
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DECRED - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO
SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA - decred - declaração de operações com cartão de crédito - sinais exteriores de riqueza - movimentações de pessoas físicas e jurídicas mediante a utilização de cartões de crédito nacionais e internacionais, empresas e instituições financeiras administradoras de cartões de crédito, fiscalização exercida pelo banco central do brasil, o perigo da autorregulação dos cartões de crédito, lista negra dos paraísos fiscais, o paraíso fiscal ao alcance de todos. cartões de crédito emitidos no exterior e em paraísos fiscais. blindagem fiscal e patrimonial. instrução normativa srf 341/2003 - artigo 5º da lei complementar 105/2001 - sigilo bancário - decreto 4.489/2002 - artigo 16 da lei 9.779/1999 - artigo 30 da lei 10.637/2002
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HISTÓRICO DA BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL
OS ARTIFÍCIOS UTILIZADOS POR SONEGADORES DE TRIBUTOS - EFEITOS NO BALANÇO DE PAGAMENTOS - blindagem fiscal e patrimonial - os artifícios utilizados por sonegadores de tributos - efeitos no balanço de pagamentos - histórico da blindagem fiscal e patrimonial - a ação dos auditores do banco central do brasil - a operação bicicleta - combate à evasão de divisas - a facilidade proporcionada pelos avanços nas telecomunicações - lista negra dos paraísos fiscais
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CONTABILIDADE CRIATIVA = CONTABILIDADE FRAUDULENTA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS versus MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS - contabilidade criativa = contabilidade fraudulenta - demonstrações contábeis vbrsus manipulação de resultados - planejamento tributário - elisão fiscal. falsificação material e ideológica da escrituração contábil - sonegação fiscal - crimes contra a ordem econômica e tributária e contra as relações de consumo, fraudes cambiais com evasão de divisas = reservas monetárias. operações simuladas e dissimuladas para formação de caixa dois - lavagem de dinheiro sujo obtido na ilegalidade, blindagem fiscal e patrimonial = ocultação de bens, direitos e valores, contas fantasmas (testas de ferro ou laranjas) - contas bancárias de não residentes - empresas fantasmas (offshore) de paraísos fiscais. shadow banking system - sistema bancário fantasma - lado negro do mercado. paraísos fiscais causam a falência do sistema tributário mundial - lista negra da rfb. direito econômico - legislação de combate às fraudes contábeis.
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