início > textos Ano XIX - 15 de dezembro de 2017



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OS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL FACILITANDO A SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS

OS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL FACILITANDO A SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS

OS BANCOS COMO AGENTES DA LAVAGEM DE DINHEIRO E DA BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL

São Paulo, ano de 2001 (Revisado em 18-04-2016)

Referências: Os Bancos como Fiéis Depositários de Tributos Cobrados em Nome dos Governos Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. Código Civil: Obrigações dos Mandatários por Cobrança em Relação ao Mandante. Privatização ou Terceirização da Arrecadação de Tributos, Contas Correntes Bancárias Fantasmas, Sonegação Fiscal e Lavagem de Dinheiro, Internacionalização do Capital em Paraísos Fiscais - Blindagem Fiscal e Patrimonial.

HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE OS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E DE DADOS

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Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE