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São Paulo, dd/mm/aaaa (Revisado em 01/02/2024)

SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA - CONTABILIDADE FORENSE

COMBATENDO A SONEGAÇÃO FISCAL E A CORRUPÇÃO

São Paulo, 12/04/2012 (Revisado em 01-02-2024)

Referências: Contabilidade Forense, Enriquecimento Ilícito, Planejamento Tributário, Elisão Fiscal, Sonegação, Corrupção, Corrupto, Lobista Corruptor, CC5 - Contas de Não Residentes, CPMF, Leilões de Arte, Jatinhos, Iates, Mansão, Automóveis de Luxo, Movimentações com Cartões de Créditos e em Contas Correntes Bancárias ou Contas de Investimentos, Paraísos Fiscais, Empresas Offshore, Lavagem de Dinheiro, Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Auditoria, Perícia e Fiscalização.

1. INTRODUÇÃO
   1. COMBATE AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E À SONEGAÇÃO FISCAL
   2. COMBATE AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS
   3. OPERAÇÕES ESQUENTA/ESFRIA = LAVAGEM DE DINHEIRO
   4. A IMPOSSIBILIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
   5. AÇÃO GOVERNAMENTAL DE COMBATE AOS SONEGADORES
   6. A ATUAÇÃO DOS LOBISTAS CORRUPTORES
2. CTN - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - FISCALIZAÇÃO
   1. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES ÀS AUTORIDADES
   2. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL
   3. O EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO É FUNÇÃO PRIVATIVA DO ESTADO
   4. INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS
3. CAÇANDO OS MARAJÁS PELOS SINAIS DE RIQUEZA
   1. FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS, DIREITOS E VALORES
   2. O RIR/1999 E OS SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA
   3. POSSE OU PROPRIEDADE DE BENS COMO INDÍCIO DE SINAL EXTERIOR DE RIQUEZA
4. CONCLUSÃO
   1. AÇÃO GOVERNAMENTAL NO COMBATE AOS SONEGADORES
   2. OBJETOS DOS SONHOS DE CONSUMO DOS MEGALOMANÍACOS
   3. IRREGULARIDADES NAS EMPRESAS CÚMPLICES DOS SONEGADORES

NOTA DO COSIFE: O RIR/1999 tem o link para o correlacionado texto no RIR/2018.

Veja também:

1. Sinais Exteriores de Riqueza - Sonegação Fiscal e Lavagem de Dinheiro
2. Sinais Exteriores de Riqueza - Enriquecimento Ilícito - Legislação
3. Outros Textos Correlacionados aos Sinais Exteriores de Riqueza
4. Planejamento Tributário
5. Contabilidade Criativa
6. Paraísos Fiscais
7. Internacionalização do Capital
8. Fraudes das Multinacionais
9. Blindagem Fiscal e Patrimonial
10. Contabilidade Forense

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE